金融领域的犯罪

洗钱罪的上游犯罪还有哪些-找法网

洗钱罪的上游犯罪主要有: 1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪; 2、黑社会性质的组织犯罪; 3、恐怖活动的犯罪; 4、走私犯罪; 5、贪污贿赂犯罪; 6、破坏金融管理秩序犯罪;。

职务侵占算金融犯罪吗-找法网

职务侵占罪不算金融犯罪,而是侵犯财产犯罪,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者。

消费金融逾期不还会坐牢吗?-希财网

在消费金融借款逾期不还一般并不会导致坐牢,大家需要注意:1.欠钱不还属于民事纠纷范畴,并不涉及刑事犯罪,自然不会被判刑入狱。2.纵使被消费金融起。

银行卡借给朋友涉嫌洗钱司法冻结了会不会坐牢要怎么解除-找法网

法律咨询银行卡借给朋友 涉嫌洗钱 司法冻结了 会不会坐牢 要怎么解除债权债务共有3位律师解答明知他人实施电信网络诈骗犯罪,具有下列情形之一的,以共同犯罪论处。

洗黑钱几十万要判多少年

有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节。

金融公司是否违法?

是否违法从以下列举予以判断: 首先金融公司需要取得金融许可,金融公司、财务公司需要取得银保监会的行政许可,实践中,许多公司通过文字表述公司名称规避法律...

什么是洗钱行为| 律师问答 | 其他问题 | 分秒律师

洗钱行为就是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。现代。

洗钱一般都抓哪些人-找法网

法律知识洗钱一般都抓哪些人刑事案件阅读9999 次律师解答:洗钱一般抓的是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏。

洗钱罪是否是经济犯罪-找法网

洗钱罪是经济犯罪,洗钱是指行为人通过提供资金账户等方法掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等犯罪所得及其产生的收益的来源和。

领了营业执照未经批准擅自从事金融业务，能定性为“超范围经营”吗?

首先,肯定是超范围经营; 我国对金融业务实施管控,属于“特许经营”,如果未经许可从事金融业务是违法犯罪行为!比如,非法吸收公众存款罪、非法集资罪、非法... 首。